マネーロンダリングって?京都府長岡京市の逮捕も対応の弁護士に相談

2017-07-21

マネーロンダリングって?京都府長岡京市の逮捕も対応の弁護士に相談

京都府長岡京市のAさんは、マネーロンダリングを行ったとして、京都府向日町警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんがマネーロンダリングを行った容疑で逮捕されたという知らせを受けましたが、マネーロンダリング自体の知識もありませんし、逮捕に対してどのように対応すべきなのかも分かりません。
困ったAさんの家族は、京都府長岡京市にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・マネーロンダリングとは?

マネーロンダリングという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
マネーロンダリングという言葉自体は聞き覚えのあるものの、意味はよく分からない、という方も多いかもしれません。
マネーロンダリングとは、日本語で、「資金洗浄」と言われる行為です。
違法薬物の売買や盗品の売買など、犯罪によって得られた汚れたお金を、正当な方法によって得たお金のように見せる=きれいに見せるための行為です。
マネーロンダリングは、架空の口座を転々とさせてお金の出どころを分からなくする方法や、架空ビジネスの利益として計上する方法などがあるとされています。

マネーロンダリングは、「マネーロンダリング防止法」のようなものがあるわけではなく、各法律によって規制されています。
例えば、規制薬物の取引によるマネーロンダリング行為については「麻薬特例法」で禁止されていますし、その他のマネーロンダリング行為や組織的なマネーロンダリング行為については、「組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)」で禁止されています。

マネーロンダリングは、それ自体複雑な行為ですから、相談するのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、マネーロンダリング事件にお困りの方のご相談をお待ちしております。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)